A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (6), a Operação Heritage para investigar um suposto esquema de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e uso indevido de informação privilegiada.

Ao todo, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Além das buscas, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o bloqueio de bens de até R$ 316 milhões, o recolhimento dos passaportes dos alvos e a proibição de que eles deixem o país ou mantenham contato entre si.

As investigações tiveram início após a análise de um acordo de restituição tributária firmado entre o Governo de Mato Grosso e uma empresa do setor de telefonia. Segundo a PF, há indícios de que a operação tenha sido utilizada para desviar mais de R$ 308 milhões em recursos públicos.

De acordo com os investigadores, o grupo teria recorrido a uma estrutura composta por fundos de investimento em cascata e empresas de fachada para ocultar a origem, a movimentação e o destino do dinheiro.

Os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada. A Polícia Federal ressalta que novas infrações penais poderão ser identificadas ao longo das investigações.